愛山林:公告本公司109年度股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第14屆董事7席(含獨立董事3席)。

當選名單：

職 稱 姓 名

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董 事 祝文宇

董 事 祝園實業(股)公司代表人：張境在

董 事 祝園實業(股)公司代表人：徐永仁

董 事 逸豐國際開發(股)公司 代表人：許茂諺

獨立董事 胡湘麒

獨立董事 蔡如君

獨立董事 張志弘

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(2)通過修訂「本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制。

7.其他應敘明事項:無。