劍麟:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○八年度營業報告書暨財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。


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