敬鵬:本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過108年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過108年度之營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事(獨立董事)選舉結果之當選名單如下:

董事/林丕吉

董事/曾劉玉枝

董事/曾文育

董事/黃維金

董事/賴惠三

董事/童小紅

獨立董事/徐松在

獨立董事/陳湘生

獨立董事/陳錫師

6.重要決議事項五、其他事項:

●決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

●決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無