中鋼構:公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

中國鋼鐵股份有限公司代表人陳天民，中國鋼鐵結構股份有限公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人陳瑞騰，中國鋼鐵結構股份有限公司總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人黃建智，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理

中龍鋼鐵股份有限公司代表人李昭祥，中龍鋼鐵股份有限公司總經理

中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏，中鋼碳素化學股份有限公司管理處處長

日商株式會社IHI代表人林道鵬，台灣石川島股份有限公司董事長

弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭致豪，弘博鋼鐵股份有限公司董事長特助

上恩投資股份有限公司代表人陳哲生，柏林股份有限公司總經理

獨立董事李驊登，國立成功大學機械系教授

獨立董事李秀玲，義守大學會計系助理教授

獨立董事羅維，國立高雄第一科技大學營建工程系退休教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

中國鋼鐵股份有限公司代表人陳天民，中國鋼鐵結構股份有限公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人陳瑞騰，中國鋼鐵結構股份有限公司總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人黃建智，中國鋼鐵股份有限公司執行副總經理

中龍鋼鐵股份有限公司代表人李昭祥，中龍鋼鐵股份有限公司總經理

中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏，中鋼碳素化學股份有限公司管理處處長

日商株式會社IHI代表人林道鵬，台灣石川島股份有限公司董事長

弘博鋼鐵股份有限公司代表人郭致豪，弘博鋼鐵股份有限公司董事長特助

上恩投資股份有限公司代表人陳哲生，柏林股份有限公司總經理

獨立董事李驊登，國立成功大學機械系教授

獨立董事李秀玲，義守大學會計系助理教授

獨立董事羅維，國立高雄第一科技大學營建工程系退休教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:

董事任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

中國鋼鐵股份有限公司(代表人陳天民)：66,487,844股

中國鋼鐵股份有限公司(代表人陳瑞騰)：66,487,844股

中國鋼鐵股份有限公司(代表人黃建智)：66,487,844股

中龍鋼鐵股份有限公司(代表人李昭祥)： 3,500,000股

中鋼碳素化學股份有限公司(代表人陳宜宏)：600,069股

日商株式會社IHI(代表人林道鵬)：11,061,690股

弘博鋼鐵股份有限公司(代表人郭致豪)：3,899,000股

上恩投資股份有限公司(代表人陳哲生)：496,000股

獨立董事李驊登：0股

獨立董事李秀玲：0股

獨立董事羅維：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/21~109/06/20

9.新任生效日期:109/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

14.其他應敘明事項:本公司董事會任期屆滿須改選董事。