西柏:公告本公司109年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第五屆董事。當選名單如下：職稱／姓名

董 事：蔡正義

董 事：楊全彬

董 事：闕河堯

董 事：邱垂益

董 事：雷淑芬

董 事：王雪惠

獨立董事：林萬瑞

獨立董事：楊仕屹

獨立董事：王添盛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」修正案。

(4)通過本公司「從事衍生性商品交易作業辦法」修正案。

(5)通過本公司「董事監察人選舉辦法」修正案。

(6)通過本公司「股東會議事規則」修正案。

(7)通過解除公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。