捷波:公告本公司109年股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:配合設置審計委員會，提前改選董事(含獨立董事)。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事: 楊光輝 本公司董事長

董事: 從慶洲 本公司總經理

董事: 強展投資有限公司(代表人:吳玉娟) 本公司董事

董事: 林怡君 本公司業務處副總經理

獨立董事:陳永霖 陸田投資(股)公司董事

獨立董事:周育駿 澄易科技(股)公司研發總監

監察人: 陳紀丞 晶丞(股)公司董事長

監察人: 吳沛榆 Axiom Enterprises Limited董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事: 楊光輝 本公司董事長

董事: 從慶洲 本公司總經理

董事: 李葉玲 本公司董事

董事: 強展投資有限公司 本公司董事

董事: 林怡君 本公司業務處副總經理

董事: 張明彥 本公司產品事業處副總經理

獨立董事:陳永霖 陸田投資(股)公司董事

獨立董事:林建宏 優勢統合國際(股)公司財務長

獨立董事:馮家祥 怡聖工業(股)公司董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前改選。

6.異動原因:配合設置審計委員會，提前改選董事(含獨立董事)。

7.新任者選任時持股數:

董事: 楊光輝 439,503股

董事: 從慶洲 1,125,834股

董事: 李葉玲 760,312股

董事: 強展投資有限公司 12,636,684股

董事: 林怡君 43,477股

董事: 張明彥 24,240股

獨立董事:陳永霖 169,785股

獨立董事:林建宏 0股

獨立董事:馮家祥 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。