捷波:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○八年度盈餘分配案，

每股配發股東現金股利0.9元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○八年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事選舉案，當選名單如下:

董事:楊光輝、從慶洲、李葉玲、強展投資有限公司、林怡君、

張明彥。

獨立董事:陳永霖、林建宏、馮家祥。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(3)通過本公司「背書保證處理程序」部分條文修訂案。

(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。

(5)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(6)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案，並更名

為「董事選舉辦法」。

(7)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。