敦泰:公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:109/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事：

胡正大/敦泰電子(股)公司董事長

廖俊杰/敦泰電子(股)公司董事

GWAA LLC (代表人謝漢萍)/敦泰電子(股)公司董事

(二)獨立董事：

史欽泰/敦泰電子(股)公司獨立董事

林嬋娟/敦泰電子(股)公司獨立董事

李琳山/敦泰電子(股)公司獨立董事

塗能謀/敦泰電子(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事：

胡正大/敦泰電子(股)公司董事長

廖俊杰/敦泰電子(股)公司董事

GWAA LLC (代表人Chenming Hu)/Inphi Inc.董事

GWAA LLC (代表人謝漢萍)/敦泰電子(股)公司董事

盛世媒體公關顧問股份有限公司 (代表人張家麒)/神盾(股)公司財務長

(二)獨立董事：

史欽泰/敦泰電子(股)公司獨立董事

林嬋娟/敦泰電子(股)公司獨立董事

徐章/ 盟立自動化(股)公司監察人

許旭輝/台灣航空貨運承攬(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

6.異動原因:任期屆滿董事會全面改選。

7.新任者選任時持股數:

胡正大/1,145,841股

廖俊杰/740,974股

GWAA LLC/5,940,047股

盛世媒體公關顧問股份有限公司/50,000股

史欽泰/0股

林嬋娟/0股

徐章/0股

許旭輝/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13

9.新任生效日期:109/06/20

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。

14.其他應敘明事項:無