和桐:公告本公司109年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:恆益投資股份有限公司代表人楊猷傑

董事:恆益投資股份有限公司代表人陳怡如

董事:恆益投資股份有限公司代表人陳威宇

董事:恆益投資股份有限公司代表人李倫家

董事:財團法人陳源河文教基金會代表人陳奕雄

董事:施國榮

獨立董事:蘇文憲

獨立董事:張榮元

獨立董事:張家賓

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:恆益投資股份有限公司代表人楊猷傑

董事:恆益投資股份有限公司代表人陳怡如

董事:恆益投資股份有限公司代表人陳威宇

董事:恆益投資股份有限公司代表人李倫家

董事:財團法人陳源河文教基金會代表人陳奕雄

董事:施國榮

獨立董事:蘇文憲

獨立董事:張榮元

獨立董事:張家賓

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:恆益投資股份有限公司代表人楊猷傑－持股數101,690,169股

董事:恆益投資股份有限公司代表人陳怡如－持股數101,690,169股

董事:恆益投資股份有限公司代表人陳威宇－持股數101,690,169股

董事:恆益投資股份有限公司代表人李倫家－持股數101,690,169股

董事:財團法人陳源河文教基金會代表人陳奕雄－持股數93,607股

董事:施國榮－持股數0股

獨立董事:蘇文憲－持股數0股

獨立董事:張榮元－持股數0股

獨立董事:張家賓－持股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無