新紡:公告本公司109年股東常會全面改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

(1)濟真（股）公司

代表人：吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長

(2)濟真（股）公司

代表人：吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長

(3)濟真（股）公司

代表人：趙國華 新光資產管理（股）公司副總經理

(4)財團法人吳東進基金會

代表人：羅嘉希 執業律師

(二)獨立董事

(1)嚴心雋 邁禾管理諮詢有限公司合夥人

(2)成漢傑 Cottonwood Management,LLC董事長兼總經理

(3)程德睿 千島湖紫羅蘭湖軒酒店總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(一)董事

(1)濟真（股）公司

代表人：吳昕恩 新光紡織(股)公司董事長

(2)濟真（股）公司

代表人：吳昕紘 新光產物保險(股)公司董事長

(3)濟真（股）公司

代表人：張淑娣 新光紡織(股)公司副總經理

(4)財團法人吳東進基金會

代表人：羅嘉希 執業律師

(二)獨立董事

(1)成漢傑 Cottonwood Management,LLC董事長兼總經理

(2)程德睿 千島湖紫羅蘭湖軒酒店總經理

(3)王茂榮 元富證券（股）公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)濟真（股）公司 持有股數 19,650,000股

(2)濟真（股）公司 持有股數 19,650,000股

(3)濟真（股）公司 持有股數 19,650,000股

(4)財團法人吳東進基金會 持有股數 51,660股

(二)獨立董事

(1)成漢傑 持有股數 0股

(2)程德睿 持有股數 0股

(3)王茂榮 持有股數 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25

9.新任生效日期:109/06/19~112/06/18

10.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

14.其他應敘明事項:無