聯合:公告本公司109年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事、法人董事

林延生:本公司-董事長兼總經理

林春生:本公司-董事

郝海晏:心盛醫學影像(股)公司-董事

吳楚華:聯貿醫療用品技術(上海)有限公司-負責人

啟一投資股份有限公司

獨立董事

王約成:上威企業股份有限公司-董事副總經理

李俊賢:台灣積體電路製造(股)公司-業務開發財務處資深處長

自然人監察人

黃志賢:阮綜合醫院-骨科主治醫師

王錦祥:揚智聯合會計師事務所-所長暨合夥會計師

陳麗如:陳麗如會計師事務所-所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事

林延生:本公司-董事長兼總經理

林春生:本公司-董事

郝海晏:心盛醫學影像(股)公司-董事

李啟芳:啟一投資負責人

吳楚華:山東新華聯合骨科器材(股)公司-董事

林德堅:UOC USA Inc. CEO

獨立董事

劉建麟:臺北榮民總醫院-顧問醫師

李坤璋:東吳大學會計學系所-教授主任

吳孟達:國富浩華聯合會計師事務所-合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董 事:林延生 普通股2,512,000股 特別股111,000股

董 事:林春生 普通股1,905,743股 特別股90,000股

董 事:郝海晏 普通股698,646股 特別股65,000股

董 事:李啟芳 普通股450,000股

董 事:吳楚華 普通股1,401,139股 特別股130,286股

董 事:林德堅 普通股949,461股 特別股88,000股

獨立董事:劉建麟 普通股80,482股 特別股107,505股

獨立董事:李坤璋 0股

獨立董事:吳孟達 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19

9.新任生效日期:109/06/16~112/06/15

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會行使監察人職權)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

自本年度起本公司依證券交易法設置審計委員會，依法不再設置監察人，

審計委員會由全體獨立董事組成。