聯合:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事九名(其中三名獨立董事)選舉案。

本次董事及獨立董事當選名單如下:

董 事:林延生

董 事:林春生

董 事:郝海晏

董 事:李啟芳

董 事:吳楚華

董 事:林德堅

獨立董事:劉建麟

獨立董事:李坤璋

獨立董事:吳孟達

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司董事之競業禁止行為案。

(2)通過本公司擬以資本公積配發現金股利案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無