太醫:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分配案，配發股東現金紅利

新台幣264,060,864元(每股新台幣4元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選一席董事案：任期自109年6月16日起至111年6月30日止，

當選董事名單：吳昌旻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案

(3)通過解除補選董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無