晶相光:公告本公司109年股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平

Nueva Imaging Inc.董事長

晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長

薩摩亞商昭湖有限公司董事

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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:戎柏忠

Nueva Imaging Inc.副總經理

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獨立董事:林俊吉

星科技股份有限公司獨立董事

施吉生技應材股份有限公司董事之法人代表人

特銓股份有限公司董事

水木天使基金董事

台灣電鏡儀器(股)公司董事長

台虹科技(股)公司董事

水木創顧公司董事

Capital TEN Inc.董事

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獨立董事:黎昌州

志成合署會計師事務所會計師

霖冷凍機械股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員

長榮海運股份有限公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

和泰產物保險股份有限公司獨立董事及審計委員會委員

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獨立董事:賴俊豪

光環科技股份有限公司獨立董事

創意電子(股)公司顧問

電子時報顧問

全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表

Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事

Megachips Corp. (TSE:6875)董事

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4.新任者職稱、姓名及簡歷:

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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平

Nueva Imaging Inc.董事長

晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長

薩摩亞商昭湖有限公司董事

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董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬

新相光學(股)公司董事長

智豐科技(股)公司董事暨總經理

力相光學(股)公司董事

智仁科技開發(股)公司董事

智成電子(股)公司董事

宏麗數位創意股份有限公司董事

集邦科技(股)公司董事

智合精準醫學科技(股)公司董事

景睿科技(股)公司董事

合肥晶合集成電路有限公司董事

台北市電腦商業同業公會理事

台灣物聯網產業技術協會理事

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獨立董事:林俊吉

星科技股份有限公司獨立董事

施吉生技應材股份有限公司董事之法人代表人

特銓股份有限公司董事

水木天使基金,董事

台灣電鏡儀器(股)公司董事長

台虹科技(股)公司董事

水木創顧公司董事

Capital TEN Inc.董事

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獨立董事:黎昌州

志成合署會計師事務所會計師

霖冷凍機械股份有限公司獨立董事及薪資報酬委員會委員

長榮海運股份有限公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員

和泰產物保險股份有限公司獨立董事及審計委員會委員

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獨立董事:賴俊豪

光環科技股份有限公司獨立董事

創意電子(股)公司顧問

電子時報顧問

全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表

Wolley, Inc. (CA Inc.) 董事

Megachips Corp. (TSE:6875)董事

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5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:何新平 18,676,413股

董事:薩摩亞商昭湖有限公司 代表人:鄭素芬 18,676,413股

獨立董事: 林俊吉 0股

獨立董事: 黎昌州 0股

獨立董事: 賴俊豪 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/14 ~ 109/08/13

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無