晶相光:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:核准本公司一○八年度盈餘分配，

每普通股配發現金股利新台幣2.0元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事5人(含獨立董事3人)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(4)通過本公司「董事選任程序」修訂案。

(5)通過解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無