捷泰:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度營業報

告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選人名單如下：

董事

永美投資有限公司代表人:邱建誠

永美投資有限公司代表人:林岳勳

永美投資有限公司代表人:李婉瑜

展曄投資有限公司代表人:王冠中

獨立董事

張智超

劉毓雯

施靜慧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

(3)通過本公司「背書保證作業辦法」修正案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(5)通過本公司辦理109年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。

(6)通過解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。