凱衛:公告本公司一○九年六月十五日股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度盈餘分配表案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度財務報表及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:討論事項:通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案

通過修訂本公司「股東會議事規則」案

通過修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案

通過修訂本公司「背書保證辦法」案

7.其他應敘明事項:無