曜亞:代重要子公司佳醫美人股份有限公司公告股東會決議通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:109/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

傅輝東，本公司法人董事代表人

傅若軒，本公司法人董事代表人

吳國龍，本公司法人董事代表人

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任之董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事代表人：吳國龍

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

吳國龍擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州市曜亞貿易有限公司地址:廣州市越秀區東風中路363號1305室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣州市曜亞貿易有限公司:

非許可類醫療器械經營;醫療設備維修;醫療設備租賃服務;化妝品及衛生用品批發;

商品資訊諮詢服務;貨物進出口(涉及外資准入特別管理規定和許可審批的商品除外);

許可類醫療器械經營。

10.對本公司財務業務之影響程度:

廣州市曜亞貿易有限公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。