程泰:公告本公司一○九年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：楊德華，程泰機械股份有限公司、亞崴機電股份有限公司董事長

董事：劉俊昌，宇隆科技股份有限公司董事長

董事：謝秀芬，程泰機械股份有限公司副總經理

獨立董事：雲逸仙，精亞科技有限公司副總經理

獨立董事：柯興樹，順天建設股份有限公司董事長

監察人：楊德生，啟生西藥房負責人

監察人：致遠投資股份有限公司代表人：莊坤南，又豪實業股份有限公司董事長

監察人：致遠投資股份有限公司代表人：康劍文，亞崴機電股份有限公司董事兼任

總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：楊德華，程泰機械股份有限公司、亞崴機電股份有限公司董事長

董事：謝秀芬，程泰機械股份有限公司副總經理

董事：劉俊昌，宇隆科技股份有限公司董事長

董事：莊坤南，又豪實業股份有限公司董事長

獨立董事：雲逸仙，精亞科技有限公司副總經理

獨立董事：陳克璟，皇冠塑膠企業有限公司董事長

獨立董事：蔡政達，廣成產業(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：楊德華，46,873,740股

董事：謝秀芬，98,423股

董事：劉俊昌，0股

董事：莊坤南，2,934股

獨立董事：雲逸仙，0股

獨立董事：陳克璟，45,161股

獨立董事：蔡政達，48,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

9.新任生效日期:109/06/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿改選，不適用。

14.其他應敘明事項:無