程泰:一○九年度股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:109/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○八年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董 事：楊德華

董 事：謝秀芬

董 事：劉俊昌

董 事：莊坤南

獨立董事：陳克璟

獨立董事：雲逸仙

獨立董事：蔡政達

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證

管理辦法」及「從事衍生性商品交易處理辦法」案。

(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無