永彰:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○八年度盈餘分配案，每股

分配現金股利0元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○八年度營業報告書及財

務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人

(一)董事當選名單如下:

董事：顏明宏

董事：陳冠憲

董事：宋瑞崇

董事：李芳明

董事：永大機電工業股份有限公司 代表人：蔡尚育

董事：和築投資有限公司 代表人：黃堂軒

董事：和築投資有限公司 代表人：王莛凱

獨立董事：蔡鐘慶

獨立董事：陳重佑

(二)監察人當選名單如下：

監察人：王慕凡

監察人：曹田波

監察人：李元東

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案

(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無