拍檔:本公司一○九年度股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:109/06/11

2.重要決議事項:

報告事項

(一)民國一○八年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一○八年度資本公積分派現金情形報告。

選舉事項

(一)改選董事7名(含獨立董事3名)。

承認及討論事項

(一)承認民國一○八年度財務報表及營業報告書案。

(二)承認民國一○八年度盈虧撥補案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)修訂「背書保證作業程序」案。

(五)修訂「股東會議事規則」案。

(六)解除新任董事及其代表人競業限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無