基亞:代重要子公司溫士頓醫藥(股)公司公告董事及監察人任期屆滿改選事宜

第6款

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

------- --------------------------------- -------------------------------

董事長 基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 基亞生物科技(股)公司董事長

董事 基亞生物科技(股)公司代表人:歐朝銓 基亞生物科技(股)公司執行董事

董事 王又正 溫士頓醫藥(股)公司總經理

董事 江雅鈴 基亞生物科技(股)公司

營運管理部協理

董事 陳錦燕 基亞生物科技(股)公司

藥物開發部協理

監察人 洪惇睦 基亞生物科技(股)公司監察人

監察人 胡淑惠 基亞生物科技(股)公司

行政財會部協理

監察人 歐昱君 專業投資

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

職 稱 姓 名 簡 歷

------- --------------------------------- -------------------------------

董事長 基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 基亞生物科技(股)公司董事長

董事 基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 基亞生物科技(股)公司

營運管理部協理

董事 王又正 溫士頓醫藥(股)公司總經理

董事 陳錦燕 基亞生物科技(股)公司

藥物開發部協理

董事 芮元琪 溫士頓醫藥(股)公司財務協理

監察人 洪惇睦 基亞生物科技(股)公司監察人

監察人 胡淑惠 基亞生物科技(股)公司

行政財會部協理

監察人 歐昱君 專業投資

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選董監事

7.新任者選任時持股數:

職 稱 姓 名 持 股 數

------- -------------------------------- --------------

董事長 基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 22,906,800 股

董事 基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 22,906,800 股

董事 王又正 444,966 股

董事 陳錦燕 0 股

董事 芮元琪 120,000 股

監察人 洪惇睦 0 股

監察人 胡淑惠 234,000 股

監察人 歐昱君 200,000 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/9~109/6/8

9.新任生效日期:109/06/10~112/06/09

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無