基亞:代重要子公司溫士頓醫藥(股)公司公告109年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長-張世忠

董 事-王又正

董 事-江雅鈴

董 事-陳錦燕

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:張世忠-擔任基亞生物科技(股)公司董事長

TBG Diagnostics Ltd.董事

TBG Inc.法人董事代表

德必基生物科技(股)公司法人董事代表

高端疫苗生物製劑(股)公司法人董事代表

優茂國際(股)公司董事長

萱草堂有限公司法人董事代表

德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

基亞生物科技(廈門)有限公司執行董事

基亞生物科技(北京)有限公司董事

基亞細胞科技有限公司董事

MVC BioPharma Ltd董事

(2)董事: 江雅鈴-擔任基亞生物科技(股)公司營運管理部協理

(3)董事: 陳錦燕-擔任基亞生物科技(股)公司藥物開發部協理

(4)董事:王又正-擔任優茂國際(股)公司總經理

4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事-張世忠

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

張世忠:德必碁生物科技(廈門)有限公司 董事

基亞生物科技(廈門)有限公司 執行董事

基亞生物科技(北京)有限公司 董事

基亞細胞科技有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)德必碁生物科技(廈門)有限公司：廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓

第四層之一

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第

四層之二

(3)基亞生物科技(北京)有限公司：北京市豐台區西四環南路101號3層3010A號

(4)基亞細胞科技有限公司：北京市豐台區西四環中路78號院8號樓1至3層

101內1層F102室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)德必碁生物科技(廈門)有限公司：檢驗試劑之研發、生產及批發等。

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發等。

(3)基亞生物科技(北京)有限公司：投資控股。

(4)基亞細胞科技有限公司：細胞儲存、細胞治療與新藥臨床研究等業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無