聯詠:公告本公司民國109年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司民國一○八年度盈餘分配案。

本議案票決結果：

表決時出席股東表決權數：553,692,381 權

(含以電子方式行使表決權數：463,204,479 權)

贊成權數：468,347,050 權(其中以電子方式行使表決權 385,985,668 權)

反對權數：4,636 權(其中以電子方式行使表決權 4,636 權)

無效權數：0 權(其中以電子方式行使表決權 0 權)

棄權與未投票權數：85,340,695 權(其中以電子方式行使表決權77,214,175 權)

本議案贊成占表決權數 84.58 %，經出席股東表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表案。

本議案票決結果：

表決時出席股東表決權數：553,692,381 權

(含以電子方式行使表決權數：463,204,479 權)

贊成權數：465,295,032 權(其中以電子方式行使表決權 382,933,650 權)

反對權數：4,567 權(其中以電子方式行使表決權 4,567 權)

無效權數：0 權(其中以電子方式行使表決權 0 權)

棄權與未投票權數：88,392,782 權(其中以電子方式行使表決權 80,266,262 權)

本議案贊成占表決權數 84.03 %，經出席股東表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)資本公積發放現金案。

本議案票決結果：

表決時出席股東表決權數：553,692,381 權

(含以電子方式行使表決權數：463,204,479 權)

贊成權數：468,349,905 權(其中以電子方式行使表決權 385,988,523 權)

反對權數：4,686 權(其中以電子方式行使表決權 4,686 權)

無效權數：0 權(其中以電子方式行使表決權 0 權)

棄權與未投票權數：85,337,790 權(其中以電子方式行使表決權 77,211,270 權)

本議案贊成占表決權數 84.58 %，經出席股東表決通過。

(二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

本議案票決結果：

表決時出席股東表決權數：553,692,381 權

(含以電子方式行使表決權數：463,204,479 權)

贊成權數：468,331,307 權(其中以電子方式行使表決權 385,969,925 權)

反對權數：5,933 權(其中以電子方式行使表決權 5,933 權)

無效權數：0 權(其中以電子方式行使表決權 0 權)

棄權與未投票權數：85,355,141 權(其中以電子方式行使表決權 77,228,621 權)

本議案贊成占表決權數 84.58 %，經出席股東表決通過。

(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

本議案票決結果：

表決時出席股東表決權數：553,692,381 權

(含以電子方式行使表決權數：463,204,479 權)

贊成權數：468,330,077 權(其中以電子方式行使表決權 385,968,695 權)

反對權數：9,510 權(其中以電子方式行使表決權 9,510 權)

無效權數：0 權(其中以電子方式行使表決權 0 權)

棄權與未投票權數：85,352,794 權(其中以電子方式行使表決權 77,226,274 權)

本議案贊成占表決權數 84.58 %，經出席股東表決通過。

7.其他應敘明事項:無 。