欣高:公告本公司109年股東常會重要決議案。

第18款

1.股東常會日期:109/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利

0.50元，股票股利0.80元(每壹仟股配發80股)計132,925,666元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十三屆董事九席

含獨立董事3席)，當選名單：

同德投資股份有限公司代表人陳建東

同德投資股份有限公司代表人陳黃淑惠

同德投資股份有限公司代表人黃進雄

國軍退除役官兵輔導委員會陳榮信

國軍退除役官兵輔導委員會鄧文漢

榮僑投資股份有限公司黃奕炳

獨立董事陳柏勳

獨立董事吳麗萍

獨立董事陳龍興

6.重要決議事項五、其他事項:通過108年度盈餘轉增資發行新股案。

通過修訂股東會議事規則部分條文案。

通過修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案。

通過修訂本公司資金貸與及被書保證作業程序部分條文案。

通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:本公司108年度盈餘轉增資計發行新股

8,180,041股，原發行總股數102,250,512股增資後總發行股數

110,430,553股。