研華:公告本公司109年股東常會決議解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:109/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事 : 劉克振

(2)董 事 : 科辰投資股份有限公司代表人:劉蔚志

(3)董 事 : 研本投資股份有限公司代表人:張凌寒

(4)董 事 : 財團法人研華文教基金會代表人:何春盛

(5)獨立董事: 陳弘澤

(6)獨立董事: 劉文正

(7)獨立董事: 林嬋娟

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數669,427,115權(其中以電子方式

行使表決權數419,261,786權)；經票決結果，贊成619,453,778權

（其中以電子方式行使表決權數369,295,449權），

反對4,996權（其中以電子方式行使表決權數4,996權），

棄權49,968,341權（其中以電子方式行使表決權數49,961,341權）。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事: 劉克振

董事: 劉蔚志

董事: 何春盛

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

劉克振:研華科技(中國)有限公司董事

劉克振:北京研華興業電子科技有限公司董事

劉克振:上海研華慧胜智能科技有限公司董事

劉克振:西安研華軟件有限公司董事

劉克振:研華服創(上海)智能科技有限公司董事

劉克振:東莞寶元數控科技有限公司董事

何春盛:北京研華興業電子科技有限公司董事

劉蔚志: 研華服創(上海)智能科技有限公司董事

劉蔚志:上海?元?据科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

研華科技(中國)有限公司: 江蘇省

北京研華興業電子科技有限公司:北京市

上海研華慧胜智能科技有限公司:上海市

西安研華軟件有限公司:西安市

研華服創(上海)智能科技有限公司:上海市

東莞寶元數控科技有限公司:東莞市

上海龜元數据科技有限公司: 上海市

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

研華科技(中國)有限公司:介面卡及週邊設備機殼、塑膠外殼及配件之產銷業務

北京研華興業電子科技有限公司:工業用電腦之行銷買賣

上海研華慧胜智能科技有限公司:工業用電腦之行銷買賣

西安研華軟件有限公司:工業用電腦之行銷買賣

研華服創(上海)智能科技有限公司: 工業用電腦之行銷買賣

東莞寶元數控科技有限公司: 控制器之製造買賣

上海龜元數据科技有限公司:智能服務解決方案

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無