研華:公告本公司109年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

劉克振(研華股份有限公司董事長)

徐世昌(華碩電腦股份有限公司策略長)

研本投資股份有限公司代表人:張凌寒(3M 大中華區總裁)

財團法人研華文教基金會代表人:何春盛(研華股份有限公司總經理)

獨立董事

陳弘澤(史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁)

劉文正(台灣必治妥施貴寶董事長暨總經理)

于卓民(國立政治大學企業管理學院教授)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

劉克振(研華股份有限公司董事長)

科辰投資股份有限公司代表人:劉蔚志(研華智聯股份有限公司協理)

研本投資股份有限公司代表人:張凌寒(3M 大中華區總裁)

財團法人研華文教基金會代表人:何春盛(研華股份有限公司總經理)

獨立董事

陳弘澤(史丹利百得全球副總裁及亞洲區總裁)

劉文正(台灣必治妥施貴寶董事長暨總經理)

林嬋娟(國立臺灣大學會計學系教授)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

董事

劉克振 (25,620,886股)

科辰投資股份有限公司代表人:劉蔚志 (83,073,163股)

研本投資股份有限公司代表人:張凌寒 (82,097,182股)

財團法人研華文教基金會代表人:何春盛 (20,288,715股)

獨立董事

陳弘澤(0股)

劉文正(0股)

林嬋娟(0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25

9.新任生效日期:109/05/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

14.其他應敘明事項:無