安集:公告本公司109年股東會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:109/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：欽揚科技股份有限公司法人代表蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理

法人董事：弘儒投資有限公司法人代表蔡宗融/開陽能源(股)公司董事長

法人董事：沅碁科技股份有限公司法人代表鄭博文/沅碁科技(股)公司董事長

自然人董事：黃國棟/本公司董事長

自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事

自然人董事：莊佳娉/大華聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：黃孝信/台灣資源再生協會理事長

獨立董事：顏義文/長榮大學總務長

獨立董事：鄭淳仁/陞達科技(股)公司董事兼總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事：欽揚科技股份有限公司法人代表蘇宗欽/欽揚科技(股)公司董事兼總經理

法人董事：弘儒投資有限公司法人代表蔡宗融/開陽能源(股)公司董事長

法人董事：沅碁光電股份有限公司法人代表鄭博文/沅碁科技(股)公司董事長

自然人董事：黃國棟/本公司董事長

自然人董事：楊清文/宏盛鋼鐵有限公司董事

自然人董事：莊佳娉/大華聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：黃孝信/台灣資源再生協會理事長

獨立董事：顏義文/長榮大學總務長

獨立董事：鄭淳仁/陞達科技(股)公司董事兼總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任

期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：黃國棟 股數:1,026,825股

董事：欽揚科技股份有限公司法人代表蘇宗欽 股數:15,948,678股

董事：弘儒投資有限公司法人代表蔡宗融 股數:2,102,967股

董事：沅碁光電股份有限公司法人代表鄭博文 股數:20,000股

董事：楊清文 股數:1,533,000股

董事：莊佳娉 股數:0股

獨立董事：黃孝信 股數:0股

獨立董事：顏義文 股數:0股

獨立董事：鄭淳仁 股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13 ~ 109/06/12

9.新任生效日期:109/05/28

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無