南光:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:109/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)王朝琴 獨立董事

(2)蘇二郎 獨立董事

(3)張博仁 獨立董事

(4)林志隆 董事

(5)王玉杯 董事

3.許可從事競業行為之項目:

為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數60,714,060權(含電子投票56,876,638權)

反對權數36,070權(含電子投票36,070權)

棄權及未投票權數19,142權(含電子投票19,142權)

無效權數0權(含電子投票0權)

出席股東總表決權數(投票權數)60,769,272權

贊成權數占總出席表決權數99.90%，已超過法定數額，本案照原議案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無此情事

12.其他應敘明事項:無