南光:本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事：陳立賢/本公司董事長

自然人董事：王玉杯/本公司董事

自然人董事：陳本松/本公司董事

自然人董事：林志隆/本公司董事

獨立董事：王朝琴/本公司獨立董事

獨立董事：蘇二郎/本公司獨立董事

獨立董事：吳煌源/本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事：陳立賢/本公司董事長

自然人董事：王玉杯/本公司董事

自然人董事：陳本松/本公司董事

自然人董事：林志隆/本公司董事

獨立董事：王朝琴/本公司獨立董事

獨立董事：蘇二郎/本公司獨立董事

獨立董事：張博仁/惠光股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

陳立賢:4,084,668股

王玉杯:5,011,943股

陳本松:5,476,334股

林志隆:45,000股

王朝琴:0

蘇二郎:0

張博仁:0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/24~109/06/23

9.新任生效日期:109/05/27

10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無