聯鈞:變更本公司109年股東常會開會地點(其餘不變)

第17款

1.董事會決議日期:109/05/14

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓

集思北科大會議中心艾爾法廳。

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(二)108年度合併營業報告。

(三)審計委員會審查108年度決算報告。

(四)『誠信經營守則』修訂報告。

(五)『誠信經營作業程序及行為指南』修訂報告。

(六)『董事會議事規範』修訂報告。

(七)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度合併營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告案。

(二)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『公司章程』案。

(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(三)修訂本公司『董事選任程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.其他應敘明事項:本公司因應主管機關訂定「因應防疫召開股東會之作業指引」，

尋找更適合的場地，因而變更本公司民國109年股東常會開會地點，

如因疫情持續影響而須再次變更股東常會開會地點，

董事會已授權董事長決定地點變更等相關事宜，

屆時將於『公開資訊觀測站』之重大訊息公告。