大峽谷-KY:本公司董事會決議召開109年股東常會召開事宜。(新增報告事項第十案)

第17款

1.董事會決議日期:109/04/27

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台灣台中市潮港城國際美食館

(408台中市南屯區環中路四段2號)會議室召開股東常會。

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2019年度營業報告書。

第二案：審計委員會審查2019年度決算表冊。

第三案：2019年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

第四案：本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

第五案：中止本公司之子公司大峽谷照明系統(蘇州)股份有限公司於

深圳證券交易所上市之執行情形報告。

第六案：修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

第七案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

第八案：修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

第九案：修訂本公司「董事會議事規則」報告。

第十案：2019年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

第一案：2019年度營業報告及合併財務報表承認案。

第二案：2019年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「章程」案。

第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出本次109年股東常會議案。

(2).提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

(3).本公司自109年04月06日起至同年04月16日止，

受理股東就本次股東常會提出議案。

受理提案處所為大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司

凡有意提案之股東務請於109年4月16日下午五時前，

依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所【

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送】)(地址：台中市西屯區四川二街30號5樓)。