志旭:本公司109年度股東常會召開日期

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號會議室

4.召集事由一、報告事項:(1)本公司108年度營業狀況報告。

(2)監察人審查108年度決算報告。

(3)修訂「董事會議事規則」部分條文。

(4)編訂「道德行為準則」。

(5)編訂「誠信經營作業程序及行為指南」。

(6)106年度減資案進度追蹤報告。

(7)108年度減資案進度追蹤報告。

(8)108年度私募案執行狀況報

5.召集事由二、承認事項:(一)本公司108年度決算表冊案。

(二)本公司108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案

(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(7)修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文案

(8)解除董事競業禁止案

7.召集事由四、選舉事項:有

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議: 無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無


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