寶得利:公告本公司董事會決議召開109年股東常會之相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號11樓祥瑞廳

4.召集事由一、報告事項:

1. ㄧ○八年度營業報告。

2.監察人審查ㄧ○八年度決算表冊報告。

3.ㄧ○八年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。

4.依金管證發字第1090331505號函,報告減資彌補虧損之健全營運

計畫辦理情形及執行成效。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認ㄧ○八年度決算表冊案。

2.承認ㄧ○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

2. 修訂本公司「背書保證作業程序」。

3. 修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無


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