工信：公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:新北市林口區下福村20鄰下福2號旁

(工信工程股份有限公司林口電廠施工所)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1).一○三年度營業報告書。

(2).一○三年度監察人審查報告書。

(3).修訂本公司「道德行為準則」部分條文。

(4).修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。

(二)承認事項：

(1).一○三年度營業報告書及財務報告案。

(2).一○三年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項：

(1).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2).全面改選董事案。

(四)臨時動議.

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東書面提案

受理期間：一○四年四月十七日至一○四年四月二十八日止

受理處所：台北市市民大道四段102號8樓(本公司行政部)

審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

本公司一○三年度盈餘分派案將於股東常會40日前，再另行召開董事

會討論並公告之。