佶優：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號3樓

(經濟部工業局土城工業區服務中心)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.103年度營業報告。

2.監察人查核103年度決算表冊審查決算報告。

3.本公司間接對大陸投資情形報告。

4.本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

5.本公司背書保證情形。

6.其他報告案。

(二)承認事項：

本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

(1)有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日

前召開董事會討論決議通過後並公告。

(2)股票最後過戶日：104年4月27日。

(3)受理股東提案及提名期間：自104年4月20日起至104年4月29日止。

受理股東提案及提名場所：新北市土城區自強街8號

(佶優科技股份有限公司)