精英:公告本公司109年3月20日董事會決議召開109年股東常會等相關事項。

第17款

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:學學國際文化創意事業股份有限公司

地址：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司108年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

本次股東常會受理股東提案期間：109年4月17日起至109年4月27日止。

受理處所：精英電腦股份有限公司會計部(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號，

電話：02-2162-1177#29102)