國際中橡:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號7樓（頤品飯店-香蘊廳）

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。

（二）一○八年度營業及財務報告。

（三）審計委員會查核報告。

（四）報告修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

（一）一○八年度營業報告書及財務報表案。

（二）一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。

（二）擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

本公司將於109年03月27日起至109年04月06日止受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年04月06日

17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）

依公司法第172-1條之規定辦理手續，

受理處所：國際中橡投資控股股份有限公司董事會秘書室

（地址：臺北市中山區中山北路2段113號8樓，

電話：02-2531-6556分機20206）。