集盛:為維護公司信用及股東權益，本公司董事會決議通過實施庫藏股買回本公司股份。

第35款

1.董事會決議日期:109/03/20

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):747,464,905

5.預定買回之期間:109/03/23~109/05/22

6.預定買回之數量(股):60,000,000

7.買回區間價格(元):3.41~10.05，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):9.81

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由：為維護公司信用及股東權益，擬實施庫藏股買回本公司股份。

說 明：一、因股價異常波動，為維護本公司信用及股東權益，擬依據證券交

易法第二十八條之二第一項第三款，買回本公司股份，以供辦理

註銷股份之用途。

二、依證券交易法第二十八條之二第四項規定，預定於買回日起六個

月內辦理變更登記。

三、提請同意本次買回庫藏股之相關事項如下：

(一) 買回股份目的：維護公司信用及股東權益。

(二) 買回股份種類、買回數量：普通股，60,000,000 股。

(三) 法定買回股份之總金額上限：新台幣747,464仟元。

(四) 預定買回期間：109年3月23日至5月22日止(42個營業日)。

(五) 買回之區間價格：每股新台幣 3.41元至10.05元，

若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回。

(六) 買回方式：委託證券商自集中交易市場買回。

(七) 已持有本公司股份之數量：無。

(八) 前三年內買回本公司股份之情形：無。

(九) 已申報買回但未執行完畢之情形：無。

(十) 會計師對買回股份價格之合理性評估意見：詳附件如下。

四、本次預定買回股份佔公司已發行股份總數之比例約 9.81%，且

買回股份所需金額上限約佔本公司流動資產之 17.5%，並不影響

本公司之財務狀況及資本維持。

五、本公司本次申報買回庫藏股係以維護公司信用及股東權益為目的

依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，提請同意

出具「董事會聲明書」(詳附件如下)。

六、於相關法令許可範圍內，擬請全權授權董事長及其指定之人辦理

公告、申報及相關執行庫藏股買回等事宜。

決 議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

集盛實業股份有限公司 董事會聲明書

一、本公司經一○九年三月二十日第十八屆第五次董事會

三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內，於

集中交易市場買回本公司股份60,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之9.81%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之17.5%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事10人均同意本聲明書之內容，

併此聲明。

集盛實業股份有限公司

負責人：葉守焞

中華民國 一○九 年 三 月 二十 日

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依本會計師之意見，集盛實業股份有限公司本次買回股份所需金額上下限計算，

對公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量，並未產生重大影響或變動。

該公司本次買回股份每股單價在3.41元至10.05元之間，本會計師認為尚屬合理。

國富浩華聯合會計師事務所

會計師 蕭英嘉 民國109年3月20日

18.其他證期局所規定之事項:

無