聚鼎:本公司董事會決議召開民國109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路１號4樓

集思竹科會議中心-羅西尼廳(科技生活館)

4.召集事由一、報告事項:

(一).民國108年度營業報告。

(二).民國108年度盈餘分派現金股利報告。

(三).民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四).審計委員會查核本公司民國108年度表冊報告。

(五).「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一).民國108年度營業報告書及財務報表。

(二).民國108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一).修正本公司「公司章程」案。

(二).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三).修正本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一).全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(一).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。

本公司訂於109年4月17日至109年4月27日止，受理股東就本次股東

常會之提案，凡有意提案之股東請於109年4月27日17時前送(寄)達

本公司(300新竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1)並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。