台嘉碩:公告本公司董事會通過109年股東會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年營業報告

(2)監察人審查108年度決算表冊

(3)108年辦理私募有價證券情形報告

(4)庫藏股買回執行情形報告

(5)為他人背書保證作業報告

(6)「企業社會責任守則」報告

(7)「誠信經營守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表承認案

(2)108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金股利討論案

(2)擬辦理現金增資或私募普通股案

(3)擬發行限制員工權利新股予員工案

(4)「背書保證作業程序」部份條文修訂案

(5)「股東會議事規則」部份條文修訂案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無