康聯訊:公告本公司109年股東常會召開日期、地點及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/11

3.股東會召開地點:南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國108年度營業報告書

(2)審計委員會查核報告書

(3)庫藏股執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/13

11.停止過戶截止日期:109/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得依書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於民國109年4月1日起

至民國109年4月13日止受理股東就本次股東會之提案，凡有意提案之股東

，務必於民國109年4月13日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆處理結果，且於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。受理場所：新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6

(康聯訊科技股份有限公司)