高興昌:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:109/03/19

2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第20屆第8次董事會重要決議事項如下:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表

(2)承認108年度虧損撥補案

(3)通過簽證會計師獨立性評估

(4)通過向元大商業銀行借款新台幣10億元

(5)通過108年度內控聲明書

(6)通過修正「薪酬委員會組織規程」

(7)通過修正「審計委員會組織規程」

(8)通過修正「董事會議事規範」

(9)通過修正「股東會議事規則」

(10)通過109年6月19日召開股東常會及議程

(11)通過受理持股1%以上股東提案辦法

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無