宇智:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:109/02/18

2.公司名稱:宇智網通股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:

(1)通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(2)通過本公司108年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案

A.本公司108年度合併財務報表，損益數字說明如下：

營業收入： 2,066,399 仟元

營業毛利： 405,899 仟元

營業淨利： 155,393 仟元

稅前淨利： 148,650 仟元

本期淨利： 110,484 仟元

基本每股盈餘： 3.38 元

B.本公司108年度個體財務報表，損益數字說明如下：

營業收入： 2,066,399 仟元

營業毛利： 405,899 仟元

營業淨利： 163,172 仟元

稅前淨利： 148,600 仟元

本期淨利： 110,484 仟元

基本每股盈餘： 3.38 元

(3)通過本公司108年度盈餘分派案

(4)通過修訂「股東會議事規則」案

(5)通過修訂「董事選舉辦法」案

(6)通過召開本公司109年股東常會案

6.因應措施:108年度合併及個體財務報表資料將依法令規定上傳臺灣證券交易所

公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。