雙美:本公司嚴正澄清監察人典華投資股份有限公司於108年第一次股東臨時會之議事手冊及相關資料發表之內容

第53款

1.事實發生日:108/09/23

2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司接獲監察人典華投資股份有限公司(以下簡稱典華)自行召集雙美生物科技股

份有限公司108年第一次股東臨時會之開會通知、各議案參考資料、議事手冊等文

件。然而，其中監察人典華於資料專案報告中，夾雜諸多自行揣測、不實指控與影

射等情形，為利投資人區別，特予澄清如下：

一、「僅聽聞新任之李宣進總經理(其專業背景或經驗與本公司核心業務，恐有相

當落差!?......)」

李總經理在接任本公司總經理之前乃擔任本公司之董事，熟悉本公司之營運與操

作，對於典華僅以聽聞之語，即武斷結論，不僅對個人與公司聲譽已有損害，予

以嚴厲斥責聲明，並希望對其輕蔑言語，能正式致歉，以免自誤。

二、「就前關係人交易之適法性，因有諸多股東質疑，恐涉違法侵害公司及股東權

益之情事!?至前三年度之董事會造具表冊……以查核雙美公司105年度至107年

度董事會造具支表冊、監察人之報告」之等語。

本公司之相關交易與財報均業經會計師查核、董事會與股東會審核通過，並無不

法之情事，針對典華不實指控與影射，特予澄清，並保留法律追訴權。

三、對於典華所提「南科建廠案」之妥適性疑慮，與「連任董事團隊操控下之董事

會、經理部門運作現況、蔑視公司治理，甚至違法妨礙監察人職權」等。

其南科擴廠業經公司前任全體董監詳細評估、董事會決議、主管機關同意辦理增

資設廠，與完成增資募集等程序，且之前董監成員不乏有典華推派之新任董監參

與，共同合議通過，目前公司亦依循程序進行後續設廠流程，相關進行程序並無

不法，新任董事如有疑慮，亦應按公司程序提請異議，而非透過全面改選以為杯

葛。另監察人典華於本公司民國108年8月7日董事會要求提供南科建廠案之相關

資料，本公司亦依法配合監察人至公司行使監察權，惟迄今遲未見監察人典華至

本公司要求查閱，而於文中反口指稱本公司蔑視公司治理與妨礙監察人職權，監

察人典華未經查證惡意影射、扭曲事實等行為，已嚴重損及本公司及董事會成員

名譽，更將有嚴重誤導投資大眾之情，特予澄清。

6.因應措施:發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。