禾昌:公告本公司108年現金減資換發股票相關事宜

一、本公司於108年6月5日股東常會決議通過現金減資案，業經108年7月17日金融監督管理委員會金管證發字第1080322338號函申報生效，並經經濟部108年8月27日經授商字第10801112660號函核准變更登記在案。 二、本公司減資換股作業計畫書，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國108年9月3日證櫃監字第1080010430號函准予辦理。 三、依照公司法第273條第2項規定，將相關事項公告如下： (一)公司名稱：禾昌興業股份有限公司 (二)所營事業： 1.各種沖壓零件、電腦端子和各種連接器等製造加工買賣。 2.沖壓加工廠之整廠機械設備規劃、輸出。 3.精密模具及治具之製造加工買賣。 4.特殊專用機具之製造加工買賣。 5.前各項有關產品之進出口買賣業務。 6.代理前各項有關國內外廠商產品之經銷報價及投標業務。 7.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：桃園市桃園區興華路9，9-1號 (四)董事人數及任期：本公司設董事7人(含獨立董事3人)，任期為3年，連選得連任。 (五)訂立章程之日期：訂立日期：74年12月18日；最近一次修訂日期：108年6月5日。 (六)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額新臺幣1,500,000,000元，分為150,000,000股；已發行股份總數為105,338,975股，每股面額新臺幣10元，總計新臺幣1,053,389,750元。 (七)本次減資銷除資本總額及股數： 1.減資銷除股份為52,669,487股，每股面額新臺幣10元，總額新臺幣526,694,870元。 2.減資比率為50%。 3.銷除股份依「減資換股基準日｣股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發500股(即每仟股減少500股)，每仟股退還現金新臺幣5,000元。 減資後不滿壹股之畸零股股東可自減資換票停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股登記，仍不足1股者依股票面額折付現金，計算至元為止，元以下捨去，所有不滿1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 4.本次減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原有普通股股份相同。 (八)本次減資後股份總額及金額： 本公司減資後已發行股份總數為52,669,488股，每股面額新臺幣10元，總計新臺幣526,694,880元。 (九)本次減資緣由：為調整資本結構及提昇股東權益報酬率。 四、減資換發新股票日程： (一) 舊股票最後市場買賣之日：108年9月27日。 (二) 舊股票最後過戶日：108年10月1日。 (三) 舊股票暫停上櫃交易期間：自108年9月30日至108年10月6日止。 (四) 舊股票停止過戶期間：自108年10月2日至108年10月6日止。 (五) 減資換票基準日：108年10月6日。 (六) 新股票換發及上櫃買賣日期：108年10月7日 (七) 自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票其權利義務與舊股票相同。 (八)現金減資退還股款發放日：108年10月16日。 五、換發之程序及手續： (一) 由於本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商營業處所開設之集保帳戶之股東，請盡速至往來證券商開立集保帳戶， 以利辦理換發作業。 (二) 於停止過戶日前持有現股舊票且已辦妥過戶者(尚未過戶者，請儘速辦理過戶)，請於108年10月1日下午4時30分前持舊股票、股票換發聲請書、原留印鑑章及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構元大證券股務代理部辦理。 (三) 於停止過戶日後持有現股舊票未辦理者，須俟新股發放日(108年10月7日)後，股東持舊股票、股票換發聲請書、原留印鑑章及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構元大證券股務代理部辦理。 (四) 已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日，統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (五) 換發地點：台北市承德路三段210號地下一樓，本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2586-5859。 六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。 七、特此公告。