怡華:公告本公司108年股東常會全面改選董事/獨立董事/監察人

第6款

1.發生變動日期:108/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)招商物產管理有限公司-代表人:黃士豪 怡華實業(股)董事長

(2)招商物產管理有限公司-代表人:陳玉堅 怡華實業(股)公司副總經理

(3)招商物產管理有限公司-代表人:黃法舟 上豪租賃(股)公司董事長

(4)招商物產管理有限公司-代表人:黃佳祺 新豪建設事業(股)公司董事長

(5)招商物產管理有限公司-代表人:葉品卉 怡華實業(股)公司會計經理

(6)招商物產管理有限公司-代表人:林麗娟 萬家福(股)公司會計經理

(7)招商物產管理有限公司-代表人:李世豪 萬家福(股)公司董事

獨立董事

(1)林森敏 思齊法律事務所主持律師

(2)李洙德 實踐大學高雄校區會計暨稅務學系副教授

監察人

(1)葉素鑾 萬家福(股)公司監察人

(2)連啟良

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)招商物產管理有限公司-代表人:黃士豪 怡華實業(股)董事長

(2)招商物產管理有限公司-代表人:陳玉堅 怡華實業(股)公司副總經理

(3)天地人投資企業股份有限公司-代表人:黃法舟 上豪租賃(股)公司董事長

(4)天地人投資企業股份有限公司-代表人:黃佳祺 新豪建設事業(股)公司董事長

(5)招商物產管理有限公司-代表人:黃士鳴 好幫手廣告有限公司董事

(6)招商物產管理有限公司-代表人:林麗娟 萬家福(股)公司會計經理

(7)招商物產管理有限公司-代表人:李世豪 萬家福(股)公司董事

獨立董事

(1)林森敏 思齊法律事務所主持律師

(2)李洙德 實踐大學高雄校區會計暨稅務學系副教授兼系主任

監察人

(1)葉素鑾 萬家福(股)公司監察人

(2)連啟良

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

(1)招商物產管理有限公司-代表人:黃士豪 21,905,150股

(2)招商物產管理有限公司-代表人:陳玉堅 21,905,150股

(3)天地人投資企業股份有限公司-代表人:黃法舟 16,749,441股

(4)天地人投資企業股份有限公司-代表人:黃佳祺 16,749,441股

(5)招商物產管理有限公司-代表人:黃士鳴 21,905,150股

(6)招商物產管理有限公司-代表人:林麗娟 21,905,150股

(7)招商物產管理有限公司-代表人:李世豪 21,905,150股

獨立董事

(1)林森敏 思齊法律事務所主持律師 0股

(2)李洙德 實踐大學高雄校區會計暨稅務學系副教授 0股

監察人

(1)葉素鑾 5,989,291股

(2)連啟良 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27

9.新任生效日期:108/06/28

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:0

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無