鼎固-KY:公告本公司股東會通過解除董事及代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:108/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事長

B.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司總經理

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計處副總經理

D.True Elite Holdings Limited董事代表人：

張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長

E.馮安怡-鼎固控股有限公司副總經理及財務主管

F.林豐正-台灣玻璃工業(股)公司獨立董事

G.陳清忠-元隆電子(股)公司董事長

H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長

(2)獨立董事

A.徐立德-環宇投資(股)公司董事長

B.郭素春-兩岸和平發展基金會副執行長

C.陳政弘-長華科技(股)公司董事

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，

許可新選任董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同

或類似之公司並擔任該公司董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本-鼎固控股有限公司董事長

B.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀-鼎固控股有限公司總經理

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計處副總經理

D.True Elite Holdings Limited董事代表人：

張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長

E.馮安怡-鼎固控股有限公司副總經理及財務主管

F.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

A.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張洪本

上海鼎固置業有限公司-董事長

上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事長

上海鼎通房地產開發有限公司-董事長

上海鴻翔置業有限公司-董事長

上海名龍建設發展有限公司-董事長

上海鼎榮房地產開發有限公司-董事長

上海鼎霖房地產開發有限公司-董事長

上海鼎莘置業有限公司-董事長

上海鼎溢房地產開發有限公司-董事長

昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事長

重慶鼎固房地產開發有限公司-董事長

上海日月光百貨有限公司-董事

重慶鼎固物業管理有限公司-執行董事

無鍚鼎固房地產開發有限公司-執行董事

溫州宏德建設開發有限公司-董事

重慶鼎好市場經營管理有限公司-執行董事

上海鼎固物業管理有限公司-執行董事

B.Great Sino Development Ltd.董事代表人：

張能耀

上海鼎固置業有限公司-董事及總經理

上海鼎嘉房地產開發有限公司-董事及總經理

上海鼎通房地產開發有限公司-董事及總經理

上海鴻翔置業有限公司-董事及總經理

上海名龍建設發展有限公司-董事及總經理

上海鼎霖房地產開發有限公司-董事及總經理

上海鼎莘置業有限公司-董事及總經理

昆山鼎耀房地產開發有限公司-董事及總經理

上海日月光百貨有限公司-總經理

上海鼎榮房地產開發有限公司-董事及總經理

重慶鼎固房地產開發有限公司-總經理

上海鼎溢房地產開發有限公司-董事及總經理

無錫鼎固房地產開發有限公司-總經理

C.True Elite Holdings Limited董事代表人：

Madeline D Chang

上海鼎匯房地產開發有限公司-設計處副總經理

D.True Elite Holdings Limited董事代表人：

張虔生

日月光投資(昆山)有限公司-董事長

上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長

上海鼎威房地產開發有限公司-董事長

上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長

昆山鼎泓房地產開發有限公司-董事長

上海鼎祺物業管理有限公司-董事長

上海鼎凡百貨有限公司-董事長

上海鼎煦物業管理有限公司-董事長

上海鼎榮房地產開發有限公司-董事

重慶鼎固房地產開發有限公司-董事

上海鼎莘置業有限公司-董事

昆山鼎耀房地產開發有限公司-監事

上海鼎嘉房地產開發有限公司-監事

上海鼎通房地產開發有限公司-監事

上海鴻翔置業有限公司-監事

上海名龍建設發展有限公司-監事

上海鼎溢房地產開發有限公司-董事

溫州宏德建設開發有限公司-董事

E.馮安怡

上海鼎固置業有限公司-財務長

上海鼎嘉房地產開發有限公司-財務長

上海鼎通房地產開發有限公司-財務長

上海鴻翔置業有限公司-財務長

上海名龍建設發展有限公司-財務長

上海鼎霖房地產開發有限公司-財務長

上海鼎莘置業有限公司-財務長

昆山鼎耀房地產開發有限公司-財務長

上海鼎固物業管理有限公司-財務長

重慶鼎固物業管理有限公司-財務長

重慶鼎好市場經營管理有限公司-財務長

上海日月光百貨有限公司-財務長

上海鼎榮房地產開發有限公司-財務長

重慶鼎固房地產開發有限公司-財務長

上海鼎溢房地產開發有限公司-財務長

無錫鼎固房地產開發有限公司-財務長

F.汪渡村

日月光集成電路製造（中國）有限公司-董事長及總經理

環旭電子股份有限公司-董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海鼎固置業有限公司-上海市靜安區華山路328號

上海鼎嘉房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號601室

上海鼎通房地產開發有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B608、609室

上海鴻翔置業有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號C208、209室

上海名龍建設發展有限公司-上海市嘉定工業區回城南路1128號B-6號602室

上海鼎榮房地產開發有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號

上海鼎霖房地產開發有限公司-上海市黃浦區魯班路209號601室C座

上海鼎莘置業有限公司-上海市閔行區春申路3899號地下二層101室

上海鼎溢房地產開發有限公司-上海市嘉定區墨玉南路888號1007室

昆山鼎耀房地產開發有限公司-昆山市玉山鎮前進西路168號

重慶鼎固房地產開發有限公司-重慶市渝中區民權路88號

上海日月光百貨有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B1層-4層A區、B2層C01-C014

重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號

無錫鼎固房地產開發有限公司-無鍚市鍚山經濟技術開發區芙蓉中三路99號

溫州宏德建設開發有限公司-浙江省溫州市錦繡路伯爵山莊綜合大樓

重慶鼎好市場經營管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號

上海鼎固物業管理有限公司-上海市黃浦區徐家匯路618號B2層B2-F-42室

上海鼎匯房地產開發有限公司-上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室

上海鼎威房地產開發有限公司-上海市漕溪路270號1號樓338室

上海鼎裕房地產開發有限公司-上海市寶山區錦秋路48號E192

昆山鼎泓房地產開發有限公司-江蘇省昆山市千燈鎮聖祥東路25號2號房

上海鼎祺物業管理有限公司-上海市徐?區欽州路772號160室

上海鼎凡百貨有限公司-上海市徐?區田林東路588號D468室

上海鼎煦物業管理有限公司-上海自由貿易試驗區盛夏路169號、張東路1658號1幢750室

重慶鼎固物業管理有限公司-重慶市渝中區民權路88號

日月光集成電路製造（中國）有限公司-上海市浦東新區華東路5001號T3-10-202室

環旭電子股份有限公司-上海市張江高科技園區積體電路產業區張東路1558號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海鼎固置業有限公司--房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎嘉房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎通房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鴻翔置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海名龍建設發展有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎榮房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎霖房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎莘置業有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海鼎溢房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

昆山鼎耀房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

重慶鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

上海日月光百貨有限公司-百貨貿易

重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理

無錫鼎固房地產開發有限公司-房地產開發銷售及商辦租賃

溫州宏德建設開發有限公司-開發、建設、銷售市中心區

C-27-2地塊-宏國大廈商業、辦公用房和市區車站大道南端

西側2號地塊--宏泰大廈商、住用房；自有房屋租賃

重慶鼎好市場經營管理有限公司-市場經營管理及攤位出租

上海鼎固物業管理有限公司-不動產管理

上海鼎匯房地產開發有限公司-房地產項目開發、物業管理

上海鼎威房地產開發有限公司-房地產開發經營、物業管理

上海鼎裕房地產開發有限公司-房地產開發經營、物業管理

昆山鼎泓房地產開發有限公司-房地產開發經營、物業管理

上海鼎祺物業管理有限公司-房地產經紀、物業管理

上海鼎凡百貨有限公司-百貨貿易業務

上海鼎煦物業管理有限公司-物業管理業務

重慶鼎固物業管理有限公司-不動產管理

日月光集成電路製造（中國）有限公司-A.其他單石數位積體

電路晶粒(測試，封裝(限銲線型式))；B.其他單石數位積體

電路晶圓(測試，封裝(限銲線型式))；C.其他單石數位積體

電路(測試，封裝(限銲線型式) )；D.其他混合積體電路晶粒

及晶圓(測試，封裝(限銲線型式))；E.其他混合積體電路(

測試，封裝(限銲線型式))

環旭電子股份有限公司-提供電子產品設計製造服務（DMS），

設計、生產、加工新型電子元器件、電腦高性能主機板、無線

網路通信元器件、移動通信產品及模組、零配件，維修以上

產品，銷售自產產品，並提供相關的技術諮詢服務；電子產品

、通訊產品及相關零配件的批發和進出口，並提供相關配套

服務。（涉及行政許可的，憑許可證經營）。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。