麗嬰房:本公司股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國107年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司107年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(3).通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(4).配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦

理(1)發行員工認股權憑證及認股辦法案及/或(2)對子公司釋股作業暨收棄參與該公司之

現金增資計畫討論案。

7.其他應敘明事項:無